BenMelek
New member
CENEVRE – Zürih’te dört bankacı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir V Putin ile yakın bağları olan bir Rus müzisyen adına açılan hesaplarla on milyonlarca İsviçre frangı hareketini örtbas etmeye yardım etmekten Çarşamba günü yargılandı.
Dava, Putin’in eski bir arkadaşı ve başkanın en büyük kızının vaftiz babası olarak bilinen bir konser çellisti ve Moskova müzik akademisinin yöneticisi Sergei P. Roldugin adına iki banka hesabına odaklanıyor. Hesaplar, Rusya’da tanınmış bir borç veren Gazprombank’ın İsviçre biriminde açıldı.
Dava, özellikle geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, Rus yetkililer, oligarklar ve nihayetinde Bay Putin ile bağlantılı milyarlarca dolarlık mevduat için tercih edilen bir hedef olarak İsviçre bankalarının rolü hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor.
İsviçreli savcılar, sanıkların – Gazprombank CEO’su ve bankanın diğer üç çalışanının – belirlenen hesaplardan akan varlıkların gerçek lehdarlarını belirlemek için sağlam bir durum tespiti yapmadıkları için cezai ihmalle hareket ettiklerini söylüyorlar. Üç Rus ve bir İsviçreli bankacılar suçlamayı reddediyor.
Savcılar, bankacıların, Bay Roldugin’in bu varlıkların intifa hakkı sahibi olmadığından, iddianamenin öne sürdüğü gibi, Bay Putin için sadece bir “çöp adam” veya “cüzdan” olduğundan şüphelenmeleri gerektiğini iddia ediyorlar.
İddianamede, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in resmi olarak sadece 100.000 İsviçre Frangı geliri olduğu ve zengin olmadığı, ancak kendisine yakın kişiler tarafından yönetilen muazzam varlıklara sahip olduğu biliniyor” diyor.
Savcılar, başkanı milyarder finansör Yuri Kovalchuk’un “Putin’in saymanı olarak kabul edildiğini” söyledikleri Bank Rossiya tarafından Bay Roldugin’in adına kurulan şirketlere de dikkat çekti.
Bay Roldugin, bir iş adamı olmadığını itiraf etti. 2014 yılında bir röportajda “Milyonlarım yok” dedi, ancak iddianamede yer alan haberlere göre Gazprombank’ta açılan hesaplar kendisine 50 milyon doların üzerinde varlık sağladı ve yılda 8 milyon doların üzerinde para aldı.
2016’da Rus televizyonuna verdiği bir röportajda Bay Roldugin, sözde servetinin esas olarak zengin işadamlarının Rus müzisyenler için pahalı müzik enstrümanlarının satın alınmasını finanse etmek için yaptığı bağışlardan oluştuğunu söyledi.
Gazprombank, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra 2014 yılında hesapları açtı ve 2016 yılına kadar bu hesapları yönetti. Gazprombank’ın varlığı, 214.000’den fazla offshore şirketin finansal ayrıntılarını içeren 11 milyondan fazla belgeyi yayınlayan Panama Belgeleri’nin 2016 yılında sızdırılmasıyla gün ışığına çıktı.
İsviçre mali piyasaları denetleme kurumu FINMA, sızıntıdan kısa bir süre sonra bir soruşturma başlattı ve sonuçta savcılık tarafından Gazprombank aleyhine suç duyurusunda bulunulmasına yol açtı.
İsviçre, kirli para cenneti olarak ününü temizlemek için adımlar attı ve Çarşamba günkü gün boyu süren dava, İsviçre makamlarının bankacıları sorumlu tuttuğunun kanıtı olarak ilgi gördü. Ancak savcıların istediği cezalarda hafiflik olduğu için de eleştirildi. Her sanık için iki yıl ertelenmiş hapis cezası ile yedi ay ertelenmiş hapis cezası istediler.
Rusya’daki İngiltere merkezli finansçı ve yolsuzlukla mücadele aktivisti William F. Browder bir telefon görüşmesinde, “Rus yetkililer için kara para aklayan bankacılar için ortamı değiştirmek istiyorsanız bu çok saçma” dedi. “Tokat değil, hapis cezası beklemelisin.”
Bir zamanlar Rusya’da büyük bir yatırımcı olan ve kampanyasının ardından yolsuzluğa karşı yaptırımlar için bir kampanya başlatan Bay Browder, davanın “İsviçre’nin bir şeyler yapıyor olarak görülmek istediğini ancak sert olmak istemediğinin” başka bir örneği olduğunu söyledi. Rus yetkililerin vergi danışmanı Sergei Magnitsky tutuklandı, kötü bir şekilde dövüldü ve ölüme terk edildi.
2021’de İsviçreli yetkililer, fonların Rus yetkililerden İsviçre banka hesaplarına ücretsiz olarak yönlendirildiği bir kara para aklama skandalıyla ilgili on yıllardır süren bir soruşturmayı kapattı. Ocak ayında yetkililer, bu soruşturmanın bir parçası olarak dondurulan ve Credit Suisse ve UBS’deki hesaplarda tutulan 14 milyon dolardan fazla fonu Rusya’ya iade etmeye karar verdiler.
Dava, Putin’in eski bir arkadaşı ve başkanın en büyük kızının vaftiz babası olarak bilinen bir konser çellisti ve Moskova müzik akademisinin yöneticisi Sergei P. Roldugin adına iki banka hesabına odaklanıyor. Hesaplar, Rusya’da tanınmış bir borç veren Gazprombank’ın İsviçre biriminde açıldı.
Dava, özellikle geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından, Rus yetkililer, oligarklar ve nihayetinde Bay Putin ile bağlantılı milyarlarca dolarlık mevduat için tercih edilen bir hedef olarak İsviçre bankalarının rolü hakkında daha geniş soruları gündeme getiriyor.
İsviçreli savcılar, sanıkların – Gazprombank CEO’su ve bankanın diğer üç çalışanının – belirlenen hesaplardan akan varlıkların gerçek lehdarlarını belirlemek için sağlam bir durum tespiti yapmadıkları için cezai ihmalle hareket ettiklerini söylüyorlar. Üç Rus ve bir İsviçreli bankacılar suçlamayı reddediyor.
Savcılar, bankacıların, Bay Roldugin’in bu varlıkların intifa hakkı sahibi olmadığından, iddianamenin öne sürdüğü gibi, Bay Putin için sadece bir “çöp adam” veya “cüzdan” olduğundan şüphelenmeleri gerektiğini iddia ediyorlar.
İddianamede, “Rusya Devlet Başkanı Putin’in resmi olarak sadece 100.000 İsviçre Frangı geliri olduğu ve zengin olmadığı, ancak kendisine yakın kişiler tarafından yönetilen muazzam varlıklara sahip olduğu biliniyor” diyor.
Savcılar, başkanı milyarder finansör Yuri Kovalchuk’un “Putin’in saymanı olarak kabul edildiğini” söyledikleri Bank Rossiya tarafından Bay Roldugin’in adına kurulan şirketlere de dikkat çekti.
Bay Roldugin, bir iş adamı olmadığını itiraf etti. 2014 yılında bir röportajda “Milyonlarım yok” dedi, ancak iddianamede yer alan haberlere göre Gazprombank’ta açılan hesaplar kendisine 50 milyon doların üzerinde varlık sağladı ve yılda 8 milyon doların üzerinde para aldı.
2016’da Rus televizyonuna verdiği bir röportajda Bay Roldugin, sözde servetinin esas olarak zengin işadamlarının Rus müzisyenler için pahalı müzik enstrümanlarının satın alınmasını finanse etmek için yaptığı bağışlardan oluştuğunu söyledi.
Gazprombank, Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinden sonra 2014 yılında hesapları açtı ve 2016 yılına kadar bu hesapları yönetti. Gazprombank’ın varlığı, 214.000’den fazla offshore şirketin finansal ayrıntılarını içeren 11 milyondan fazla belgeyi yayınlayan Panama Belgeleri’nin 2016 yılında sızdırılmasıyla gün ışığına çıktı.
İsviçre mali piyasaları denetleme kurumu FINMA, sızıntıdan kısa bir süre sonra bir soruşturma başlattı ve sonuçta savcılık tarafından Gazprombank aleyhine suç duyurusunda bulunulmasına yol açtı.
İsviçre, kirli para cenneti olarak ününü temizlemek için adımlar attı ve Çarşamba günkü gün boyu süren dava, İsviçre makamlarının bankacıları sorumlu tuttuğunun kanıtı olarak ilgi gördü. Ancak savcıların istediği cezalarda hafiflik olduğu için de eleştirildi. Her sanık için iki yıl ertelenmiş hapis cezası ile yedi ay ertelenmiş hapis cezası istediler.
Rusya’daki İngiltere merkezli finansçı ve yolsuzlukla mücadele aktivisti William F. Browder bir telefon görüşmesinde, “Rus yetkililer için kara para aklayan bankacılar için ortamı değiştirmek istiyorsanız bu çok saçma” dedi. “Tokat değil, hapis cezası beklemelisin.”
Bir zamanlar Rusya’da büyük bir yatırımcı olan ve kampanyasının ardından yolsuzluğa karşı yaptırımlar için bir kampanya başlatan Bay Browder, davanın “İsviçre’nin bir şeyler yapıyor olarak görülmek istediğini ancak sert olmak istemediğinin” başka bir örneği olduğunu söyledi. Rus yetkililerin vergi danışmanı Sergei Magnitsky tutuklandı, kötü bir şekilde dövüldü ve ölüme terk edildi.
2021’de İsviçreli yetkililer, fonların Rus yetkililerden İsviçre banka hesaplarına ücretsiz olarak yönlendirildiği bir kara para aklama skandalıyla ilgili on yıllardır süren bir soruşturmayı kapattı. Ocak ayında yetkililer, bu soruşturmanın bir parçası olarak dondurulan ve Credit Suisse ve UBS’deki hesaplarda tutulan 14 milyon dolardan fazla fonu Rusya’ya iade etmeye karar verdiler.